Όσα εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες των αρχών
Οι έρευνες που έγιναν στις Κεντρικές Φυλακές και η κατάσχεση κινητού τηλεφώνου από το κελί βαρυποινίτη, οδήγησαν στην σύλληψη της 37χρονης γνωστής επιχειρηματία, τριών συγγενικών της προσώπων, του ιδίου του βαρυποινίτη και ενός ακόμη 40χρονου για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.
Η 37χρονη σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο από τον ανακριτή της υπόθεσης, φέρεται να είχε
