Κυπριακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ένας από τους διαύλους διοχέτευσης κεφαλαίων στις επίμαχες συναλλαγές τεσσάρων πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Gazprombank Luxembourg, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας των Financial Times .
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι τέσσερις τραπεζίτες χρησιμοποίησαν ως χρηματιστηριακό διαμεσολαβητή την ελβετική Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), ενώ κεφάλαια διοχετεύθηκαν και μέσω της κυπριακής Veles International.
Δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία ότι η κυπριακή εταιρεία κατηγορείται
