Απαντήσεις ανάμεσα στα τεκμήρια αναζητούν οι ανακριτές του ΤΑΕ αρχηγείου, προκειμένου να «κλειδώσουν» την υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με φερόμενο ως ιθύνων νου, βαρυποινίτη των κεντρικών φυλακών, ο οποίος απασχόλησε επανειλημμένα τις Αρχές με διάφορες υποθέσεις.
Οι έρευνες των ανακριτών οδήγησαν στον εντοπισμό εκτός των χρηματικών ποσών και σε μεγάλο αριθμό κινητών τηλεφώνων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του βαρυποινίτη καθώς και των 3 δεσμοφυλάκων, για
