Εταιρείες που είχαν συσταθεί και στην Κύπρο φέρονται να συνδέονται με διεθνές κύκλωμα απάτης στον ΦΠΑ εκατομμυρίων.
Σε εκτεταμένες έρευνες και κατασχέσεις στην Ελλάδα, στις περιοχές της Αττικής και της Καστοριάς, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την EPPO, η ίδια έρευνα που ξεκίνησε περίπου ένα
