Από τη χαρτογράφηση των χρηματικών διαδρομών εντοπίστηκαν μεταφορές προς ελβετικούς λογαριασμούς ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ για τον έναν μάρτυρα και περίπου 17 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη. Παράλληλα, προέκυψαν πιστώσεις προς τα 12 πρόσθετα πρόσωπα, με ποσά μεταξύ 30.000 και 500.000 ευρώ, χωρίς εμφανή αιτιολογία.
