Το πολύπλοκο πλέγμα εταιρειών σε Σερβία, Ρουμανία και άλλες χώρες, με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ. Εφοδοι σε εταιρείες και κατοικίες στελεχών. Κατασχέθηκαν όπλα, κρυπτονομίσματα και ασήμι.
Απάτη καρουζέλ 38 εκατ.: Το αρχηγείο στην Αθήνα και οι εταιρείες – βιτρίνα στα Βαλκάνια
